Генеральна прокуратура України припинила діяльність масштабної злочинної організації, яка спеціалізувалася на легалізації тіньових доходів. Серед головних «клієнтів» зловмисників — постачальники Міноборони та Нацгвардії.
Поки країна акумулює всі ресурси для захисту, окремі ділки продовжують наживатися на бюджеті. Правоохоронці викрили «конвертаційний центр», через який привласнювалися кошти, призначені для відновлення бойової спроможності ЗСУ.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, злочинна організація створила мережу транзитних компаній та «фірм-прокладок». Одним із головних клієнтів став виконавець оборонних замовлень, який у 2023–2025 роках отримав від держави 2,5 млрд грн на ремонт техніки для ЗСУ та Нацгвардії.
Посадовці підприємства-виконавця переказували кошти фіктивним фірмам за неіснуючі товари та послуги. При цьому «постачальники» існували лише на папері: без персоналу, потужностей, з підставними директорами з окупованих територій та вигаданими іноземними власниками.
Далі кошти «відмивалися» через ланцюг фірм і поверталися замовникам готівкою. А конвертаційний центр забирав свій відсоток за «послуги».
Окрім прямого викрадення 576 млн грн, ділки штучно створювали збитки для підприємства, щоб ухилитися від податків. За висновками експертиз, держава додатково недоотримала ще понад 100 млн грн.
Під час розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків, у ході яких вилучили значні суми готівки, транспортні засоби та техніку, печатки фіктивних фірм та «чорну» бухгалтерію.
Наразі 7 особам повідомлено про підозру. Суд обрав для них найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Наразі встановлюється повне коло осіб, які могли бути причетними до цього масштабного злочину. Слідство триває.
Нагадаємо також, що СБУ та поліція викрили масштабну схему на закупівлях в «Укренерго».
Будьте першим, хто прокоментував "Мародерство на 576 мільйонів: ліквідовано схему розкрадання оборонних коштів через «фірми-фантоми»"