Понад 141 мільйон в обхід бюджету: в Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, яку співорганізував адвокат

Правоохоронці ліквідували масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, яка роками функціонувала на території України без жодних ліцензій та сплати податків до державного бюджету. Загальний оборот тіньового бізнесу, задокументований слідством, перевищив 141 мільйон гривень. Про це офіційно повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, п’ятеро учасників організованої злочинної групи налагодили роботу віртуальних гральних закладів під відомими брендами: «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino».

Тіньова схема безконтрольно працювала майже чотири роки. Для прийому ставок від азартних гравців зловмисники використовували десятки підставних банківських рахунків, через які пройшло понад 58 мільйонів гривень.

Крім того, ділки активно користувалися сучасними технологіями для маскування доходів — на пов’язані з мережею криптогаманці надійшло понад 1,84 мільйона USDT. Цифрові активи та готівкові потоки дозволили організаторам накопичити колосальні прибутки, повністю сховані від фінансового моніторингу держави.

Особливим цинізмом у цій справі стало те, що одним із головних організаторів нелегального бізнесу виявився чинний адвокат. Особа, яка за професійним обов’язком мала б захищати правопорядок, безпосередньо розробляла схеми з обходу закону.

В рамках розслідування правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, вилучивши докази системного відмивання грошей.

Наразі всім п’ятьом учасникам угруповання офіційно повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів ОГП, суд уже обрав головному організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу йому визначили можливість внесення застави у розмірі майже 5 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває, наразі встановлюється повне коло осіб, які допомагали фінансувати та технічно обслуговувати нелегальні сайти.

Нагадаєємо також, що на Житомирщині викрили шахраїв, які ошукали українців на понад мільйон гривень.