В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів: збитки перевищили 4,3 млн євро

В Україні викрили злочинну організацію, учасники якої створили мережу шахрайських кол-центрів та під виглядом інвестицій привласнювали гроші громадян країн Європейського Союзу. За даними слідства, від їхніх дій постраждали щонайменше 135 громадян Німеччини, а загальна сума збитків перевищила 4,3 млн євро. У межах міжнародної операції Trade правоохоронці провели 56 обшуків та затримали чотирьох підозрюваних.

Про це 6 листопада повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, учасники угруповання видавали себе за брокерів і фінансових консультантів. Вони телефонували потенційним клієнтам, спілкувалися з ними через месенджери та використовували методи соціальної інженерії, щоб переконати людей вкладати гроші у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти.

Для цього створили низку псевдоброкерських платформ, через які пропонували нібито вигідні інвестиційні можливості.

Після встановлення довірливих стосунків зловмисники допомагали потерпілим реєструватися на криптовалютних біржах, відкривати рахунки та купувати цифрові активи. Надалі людей переконували переказувати криптовалюту на рахунки, які контролювали учасники угруповання.

В окремих випадках фігуранти отримували доступ і до систем онлайн-банкінгу потерпілих. Щоб приховати походження коштів, гроші переміщували через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками організації.

У кількох регіонах України провели 56 обшуків

Розслідування відбувається у межах міжнародної операції Trade за участю українських та німецьких правоохоронців. Для координації роботи сторони створили спільну слідчу групу.

Перший етап операції провели у серпні 2026 року. Тоді правоохоронці здійснили 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання підозрюваних, в офісах та автомобілях.

У вересні розпочався другий етап операції. У Києві та Київській області провели ще 17 обшуків.

Під час них вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку, документацію та інші речові докази.

Чотирьох підозрюваних взяли під варту

За результатами слідчих дій правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної організації – ймовірного організатора та трьох виконавців. Загалом про підозру повідомили п’ятьом особам.

Їм інкримінують шахрайство, вчинене злочинною організацією, а також створення злочинної організації, керівництво нею та участь у її діяльності.

За цими статтями Кримінального кодексу України передбачене покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного ймовірного співорганізатора відправили під домашній арешт.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників угруповання та повне коло потерпілих.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, маршрут під ключ за 5 тисяч доларів: на Житомирщині викрили схему переправлення ухилянтів за кордон (ФОТО).