На Житомирщині виявили фіктивні фірми, яким вдалося “відмити” понад 200 млн грн

Представникам СБУ вдалося припинити діяльність міжрегіонального конвертцентру, обіг якого склав 200 млн гривень.

Під час розслідування було встановлено, що дует організаторів конвертаційного центру зареєстрували понад 15 фіктивних структур, які “обслуговували” близько двох десятків агропідприємств, розташованих в різних областях країни.

Підприємці купували частину сільськогосподарської продукції для експорту за готівку у невеликих виробників, а потім оформлювали фіктивну документацію, аби незаконно збільшувати суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість та переводити великі суми грошей у готівкову форму. Організатори при цьому отримували “відсоток”, незалежно від суми, що пішла в “обіг”.

Зазначається також, що за час дії вказаної схеми, упродовж 2019 та 2020 років, підприємствам вдалося заробити більше 200 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили низку доказів, що свідчили про протиправну діяльність фірм, а саме: “чорну” бухгалтерію, комп`ютери, документи, чекові книжки, банківські картки та інше.

Коримінальне провадження за вказаною справою триває. Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм.

Нагадаємо, у Житомирській області СБУ викрила посадовця лісгоспу, який приторговував деревиною.