Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, учасники якої “продавали” в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військовослужбовців ЗСУ. Наразі вже відомо про 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв.
Завдяки міжнародній співпраці 9 учасників злочинного угруповання днями вдалося затримати у Молдові.
Відомо, що до банди входили особи віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабної війни вісім фігурантів, які проживали на території Одеської області, переїхали до Молдови, звідки і почали реалізовувати свої шахрайські схеми.
Організатором такого бізнесу став 34-річний уродженець рф. Саме він розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх «послуг» в інтернеті.
Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.
Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку рф, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.
Фігуранти знімали гроші у банкоматах Республіки Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання транспортних засобів преміумкласу та золотих виробів.
В рамках міжнародного співробітництва правоохоронці провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів.
В результаті було вилучено близько 250 тисяч гривень, 61 тисячу доларів, 20 транспортних засобів преміумкласу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та рф, зброю, чорнові записи та комп’ютерну техніку.
За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України.
Тепер зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Відомо, що викриттю фігурантів сприяли представники служб безпеки комерційних банків України.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення спільників фігурантів. Окрім того, у ході розслідування можлива додаткова кваліфікація злочинних дії аферистів.
Будьте першим, хто прокоментував "У Молдові затримали учасників злочинного угрупування, які ошукали військових ЗСУ та волонтерів на 46 млн грн"