Національна поліція України успішно провела масштабну спецоперацію «Граніт». В рамках операції було оголошено 19 підозр, переважно мешканцям Житомирщини та Київщини. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
“Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн.
Попри санкції та арешт майна, кар’єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи — їх переробляти, а прибутки — надходити за кордон, зокрема до російської федерації,”
– розповіли правоохоронці.
Доказову базу правоохоронці збирали упродовж восьми місяців. Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Тож 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.
Окрім того, в рамках кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.
Українського бізнесмена вже затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.
Нагадаємо також, що на Львівщині правоохоронці викрили керівника благодійного фонду на привласненні коштів військових та волонтерів.
Будьте першим, хто прокоментував "19 підозр: Нацполіція викрила бізнесменів, які організували «схему» виведення з-під санкцій групи надровидобувних компаній"