Правоохоронні органи України ліквідували потужну нелегальну фінансову структуру, яка функціонувала по всій території країни. Спільну операцію з викриття масштабної схеми ухилення від сплати податків та відмивання грошей провели прокурори Офісу Генерального прокурора разом із детективами Бюро економічної безпеки України. Про це повідомили у пресслужбах відомств.
За даними слідства, учасники злочинної мережі організували незаконний обмін готівкової іноземної валюти, операції з цифровими активами (криптовалютою), а також здійснювали тіньові грошові перекази як по Україні, так і за її межі. У матеріалах справи зазначається, що подібні транзакції ділки називали між собою «перестановками». Всі операції проводилися без жодних дозвільних документів, а мільйонні прибутки приховувалися від бухгалтерського та податкового обліку.
Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під вивіскою відомої торгової марки. Під виглядом звичайних валютно-обмінних пунктів здійснювалася також нелегальна конвертація готівкових коштів у криптовалюту.
У межах розслідування кримінального провадження сили ОГП та БЕБ провели понад 30 санкціонованих обшуків у 16 областях України. За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема і російські рублі, на загальну суму понад 630 мільйонів гривень у еквіваленті. Жодних документів, які підтверджували б законність походження або облік цієї готівки, надано не було.
Окрім грошей, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні термінали та чорнову документацію з доказами функціонування мережі.
Наразі досудове розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло причетних осіб.
Нагадаємо також, що на Житомирщині викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів на «віртуальних» паліативних послугах.
Будьте першим, хто прокоментував "ОГП та БЕБ знешкодили масштабну тіньову фінансову мережу: вилучено понад 630 мільйонів гривень готівкою (ФОТО)"