Корупційний скандал у НАБУ: 17 детективів заховали мільйони в криптовалюті

Журналісти-розслідувачі видання “Українські новини” викрили 17 детективів НАБУ у торгівлі наркотиками, схемах з нерухомістю, продажі секретної інформації та інших злочинних проводках, а також з’ясували, що отримані від злочинної діяльності мільйони корупціонери ховали у криптовалюті.

При цьому аби приховати оборудки у річних деклараціях зловмисники подавали фейкові гаманці та недостовірну інформацію.

Схема у зловмисників доволі проста. Отриманий хабар зловмисники “зараховували” на гаманець, а потім “виводили” з нього як готівку. При цьому сума на гаманці проганялася суто технічно, а за рахунок постійних коливань курсу крипти “набушник” має можливість пояснити вказані мільйони, як свою зарплату, яку він нібито вклав в крипту і вивів, коли та злетіла до небес. От тільки мільйони ці часто вказуються зловмисниками у фейкових криптогаманцях. Тобто мільйони є, а гаманців в реальності не існує.

Найбільше нелегальної крипти репортери виявили у старшого детектива НАБУ Олександра Риковцева. Ще у 2016 році його дружина придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.

Потрапив до списку корупціонерів і скандально відомий Станіслав Браверман. У нього розслідувачі знайшли фейкових криптоактивів на 2,5 млн грн.

Олександр Мойсеєв задекларував фейкової крипти на 2,2 млн грн.  

А у детектива Маркіяна Слоневського журналісти в деклараціях знайшли посилання на депозитні адреси, які використовувалися для пожертвувань за його послуги. Окрім того, одіозний посадовець був помічений у співпраці з рашистами. Репортери встановили, що йому повертав великі суми як виплату боргу власник російського підприємства, які виконує держзамовлення міністерства оборони рф.