Мільйонні статки на фіктивній крипті: СБУ та Європол ліквідували мережу кол-центрів у Дніпрі

Служба безпеки України та Національна поліція провели масштабну спецоперацію спільно з правоохоронцями Латвії та Литви. У результаті міжнародних заходів ліквідовано злочинну організацію, яка спеціалізувалася на виманюванні коштів у громадян Євросоюзу під виглядом інвестицій у криптовалюту.

Організатори схеми налагодили роботу чотирьох кол-центрів у Дніпрі. Оператори телефонували європейцям, пропонуючи вкласти кошти у «перспективні» електронні біржі. Для реалізації афери зловмисники використовували складні психологічні та технічні маніпуляції.

Шахраї створили сайт, який імітував роботу реальної криптобіржі. На ньому клієнтам демонстрували сфальсифіковані графіки зростання прибутків, які не мали жодного стосунку до реальних ринків.

На старті жертвам пропонували вкласти символічну суму, після чого одразу виплачували невеликі «дивіденди». Це створювало ілюзію надійності.

Коли довіра клієнта була завойована, він перераховував значні суми на криптогаманці шахраїв. Щойно сума досягала максимуму, зловмисники блокували контакти жертви та зникали.

За даними розслідування, за рік такої діяльності ділки «заробили» щонайменше 1,2 мільйона доларів США.

Наразі правоохоронці провели 40 одночасних обшуків в офісах та помешканнях фігурантів. У Дніпрі було затримано лідера організації та 10 його спільників.

Під час слідчих дій у зловмисників вилучили:

• Комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами листування та фальсифікацій.
• Готівку на суму понад 21 мільйон гривень (у гривневому еквіваленті), ймовірно отриману злочинним шляхом.

Нині всі затримані перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації (ст. 255), шахрайство в особливо великих розмірах (ст. 190) та відмивання грошей (ст. 209).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Міжнародне розслідування триває для встановлення всіх епізодів діяльності банди та постраждалих осіб на території ЄС.

Нагадаємо також, що у Житомирі розслідують криптошахрайство на понад 14,6 млн грн.