На Житомирщині судитимуть ділків, які створили фейковий бізнес, аби заволодіти 14 млн грн державних коштів

Співробітники Управління стратегічних розслідувань викрили на Житомирщині групу ділків, які під виглядом реалізації бізнес-плану в грудні 2020 року взяли участь у державному кредитуванні. Заснувавши товариство з обмеженою відповідальністю, зловмисники отримали кредит а реалізацію проєкту інноваційного методу пакування м’яса.

Позику потрібно було повернути згідно з графіком погашення. Поручителями виступили кілька організацій, у тому числі й громадська та приватний підприємець.

Однак, після отримання коштів, жодної господарської діяльності, передбаченої інноваційним проєктом, ділки не проводили, здійснювали лише її імітацію, просто привласнивши кошти. Отримані майже 14 мільйонів гривень були переказані на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців. Надалі спільники зняли їх через термінали та каси банку та розподілили між собою, таким чином легалізувавши.

Коли восени 2022 року настав час повертати частину позики, керівник товариства проігнорував вимоги. Відтак представники фінансової кредитної установи подали відповідний позов до суду. Втім, вже на початку 2023 року, так і не виконавши жодних зобов’язань з погашення кредиту, директором товариства було подано клопотання щодо порушення справи про банкрутство.

В результаті обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях на території Житомирської, Київської та Чернівецької областей, що належать фігурантам провадженн, було виявлено пістолет, десяток набоїв різних калібрів, мобільні телефони, ноутбуки, принтер, флеш-накопичувачі, банківські картки, документи та чорнові записи, що мають доказове значення для слідства.

5 січня слідчі оголосили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України трьом фігурантам провадження, серед яких і керівник фейкового стартапу.

Нинні ділкам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини та факти протиправного отримання коштів, ролі та участь інших учасників злочинної схеми.

Нагадаємо також, що ексзаступника міністра оборони та його підлеглого підозрюють у привласненні більше мільярда гривень з держбюджету.