Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке ошукало українців на понад 100 млн грн

В ході масштабної спецоперації правоохоронці затримали організатора та 9 активних учасників злочинної організації, яка ошукала довірливих українців на понад 100 млн гривень. Користуючись важкою ситуацією в якій опинилися громадяни через агресію рф, зловмисники пропонували громадянам придбати промислові електрогенератори, дизельне пальне, мінеральні добрива. Однак в результаті покупці залишалися і без товару, і без своїх коштів. Наразі слідством вже зібрані докази щодо епізодів, в результаті яких зловмисники “заробили” близько 50 млн грн. Попереду у правоохоронців ще багато роботи.

За словами заступника начальника управління – начальника відділу організації розкриття злочинів проти власності Департаменту карного розшуку Нацполіції Олександра Ніколенко, вказана злочинна організація була створена у 2022 році мешканцями Києва.

В угрупуванні діяв чітко структурований, ієрархічний розподіл ролей. Зловмисники через посередників реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив, дизельного пального та промислових електрогенераторів. Для пошуку покупців діяла розгалужена система колл-центрів, працівники якого рекламували товар у мережі інтернет і робили масові смс-розсилки. 

Учасники організації були розподілені на окремі структуровані групи з визначеними керівниками, які відповідали за підготовку та проведення окремих етапів злочинної діяльності.  

При спілкуванні з покупцями використовувалася інтернет-телефонія з віртуальними номерами. При цьому обмін та створення документів проводили виключно за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а для перерахунку коштів надавали реквізити фіктивних фірм спеціально створених для злочинної діяльності.   

Основною цільовою аудиторією фіктивних підприємств були агропідприємства та профільні господарства, а також підприємства, які хотіли підготуватися до можливого «блекауту» і  планували придбати електрогенератори. Фігуранти були добре обізнані зі специфікою торгівлі такими товарами, надавали детальну консультацію щодо вибору та запевняли про надійність поставок. 

«Організатор безпосередньо організував на території Києва злочинні call-центри, які вчиняли шахрайські дії. Учасники організації здійснювали дзвінки людям, смс-розсилку по агропідприємствах та іншим підприємствах про продаж продукції. При цьому пропозиція була нижчою за ринкову вартість. Коли покупці починали цікавитися пропозицією і телефонували шахраям, працівники call-центру «брали в роботу» потенційних покупців»,

– розповів Олександр Ніколенко. 

Уклавши договори на поставку товарів покупці перераховували кошти на фіктивні підприємства і на цьому спілкування з продавцем завершувалося: продукція не поставлялася, а зловмисники не відповідали на дзвінки:

«Організатор злочинної організації також  брав участь у тендерах. Для цього він купляв підприємства з чистою фінансовою історією, оформляв їх на підставних осіб і подавав документи на участь у тендерах – ставив ринкову ціну на 10-15 копійок менше середньої і вигравав їх». 

– додав Ніколенко.

Для участі у цих тендерах покупцям необхідно було укласти договір за повною передплатою. Після чого протягом десяти днів організатор надавав розрахунковий рахунок банку, куди потерпілі надсилали кошти. Таким чином  у шахраїв було 10 днів на те, аби вивести гроші або у фінансових установах, або на криптогаманці, і зникнути.

«Працівники карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління за сприяння служб безпеки державних підприємств та Державної служби фінансового моніторингу України попередили такі шахрайські дії відносно двох вказаних державних підприємств. Загальна сума збитку для держави могла б становити близько 30 мільйонів гривень»,

– зазначив Ніколенко.

Наразі задокументовано 14 епізодів шахрайства. Разом із тим, кількість потерпілих від діяльності злочинної організації може становити в рази більше..

Вчора, 1 березня, правоохоронці провели 59 санкціонованих обшуків на території Києва, Київщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Волині, Чернівецької та Сумської областей. Загалом до заходів було залучено 250 поліцейських.

Правоохоронці перевірили помешкання фігурантів, в їхні автомобілі, в колл-центри, банківські установи, де зберігали гроші та документи, та офіси фінансових установ, де зловмисникам видавали готівку. В результаті було вилучено документи про функціонування фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися викрадені кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, 9 автомобілів преміум-класу, які були придбанні у період злочинної діяльності, та близько 10 млн грн. 

Затриманим організатору та дев’ятьом активним учасникам оголошено про підозру у вчиненні кількох злочинів: 

• створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• шахрайство в особливо великих розмірах
• легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. 

Наразі тривають заходи щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. 

Усім 10 ділкам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.