В Одесі викрили масштабну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

Правоохоронці в Одесі зупинили діяльність транснаціональної злочинної організації, яка заробляла на обмані інвесторів. Замість реального бізнесу зловмисники пропонували людям «вигідні інвестиційні проєкти», а отримані гроші переводили у криптовалюту та витрачали на власні потреби. Сума збитків вимірюється мільйонами, серед потерпілих – іноземні громадяни.

Як повідомили у Нацполіції, масштабну шахрайську схему розкрили співробітники кіберполіції спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області. Злочинна група діяла за допомогою фіктивних інвестиційних платформ, які видавали себе за успішні компанії у сфері рекламного трафіку та криптоактивів.

Шахраї створювали сайти з неправдивою інформацією, що імітували прибутковий бізнес. Клієнтам пропонували зареєструвати «особистий кабінет», обрати інвестиційний план та поповнити рахунок, після чого на екрані з’являлися нібито дивіденди. Насправді ж усі кошти автоматично переводилися на криптогаманці учасників угруповання. Коли жертви починали вимагати реальні виплати, шахраї просто зникали з поля зору.

Організатором схеми, за даними слідства, був 28-річний одесит. До «бізнесу» він залучив ІТ-фахівця, який розробляв та адміністрував сайти, а також операторів-«дзвонарів», що переконували інвесторів вкладати кошти. Діяльність частини учасників відбувалася з орендованих офісів у центрі Одеси, які працювали у форматі кол-центрів.

Поліцейські з’ясували, що лише протягом 2024-2025 років через один із криптогаманців зловмисників пройшло понад 24 мільйони гривень. При цьому гаманець контролювався через приватний ключ, який не був прив’язаний до жодної біржі чи сервісу. Кількість постраждалих, за попередніми оцінками, може перевищувати 1,5 тисячі осіб з різних країн.

Для документування злочину була створена спільна слідча група з українських правоохоронців та колег із Казахстану. В результаті масштабних обшуків в Україні та за кордоном вилучено докази протиправної діяльності.

Наразі задокументовано щонайменше сім випадків шахрайства щодо інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Збитки за цими епізодами склали 92 тисячі доларів.

Правоохоронці вже затримали вісьмох учасників угруповання, ще один перебуває у розшуку. Усім фігурантам оголошено підозри у шахрайстві, вчиненому групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, російське ГРУ готувало серію терактів у Європі: вибухівку маскували під консерви.