В Україні викрили масштабну фінансову піраміду: учасникам злочинної групи оголосили про підозру

Правоохоронці зруйнували добре організовану схему, через яку громадяни країн Євросоюзу втрачали свої заощадження, сподіваючись заробити на торгівлі криптовалютою та акціями «перспективних» компаній. Під виглядом трейдингу учасники схеми незаконно привласнювали кошти іноземців. Наразі відомо про понад три десятки потерпілих.

Під час масштабної спецоперації поліцейські провели 21 обшук і вилучили готівку, одержану незаконним шляхом: понад 1,4 млн доларів, більш ніж 5,8 млн гривень та 17 тисяч євро.

Розкрити аферу вдалося слідчим Головного слідчого управління спільно з європейськими партнерами. Оперативний супровід забезпечували кіберполіція та УСБУ в Харківській області, а силову підтримку – спецпідрозділ TacTeam.

За даними слідства, організатори схеми створили кілька фейкових онлайн-платформ, які нібито працювали на міжнародних фондових ринках. Для залучення людей вони пропонували швидкі та високі прибутки.

У Києві учасники групи відкрили власний кол-центр на 20 робочих місць. Його співробітники телефонували потенційним клієнтам із різних країн ЄС, переконуючи їх інвестувати гроші у криптовалюту та цінні папери.

Так звані менеджери VIP-клієнтів створювали враження успішної торгівлі. Вони отримували від потерпілих доступ до комп’ютерів через спеціальні програми та демонстрували «прибутки», які насправді не існували. Коли клієнти перераховували гроші на криптогаманці, зловмисники швидко обготівковували їх через київські обмінники.

Слідство вже встановило, що лише п’ятеро іноземців втратили на таких «інвестиціях» понад 8,2 млн гривень. Остаточний розмір збитків та точна кількість потерпілих ще уточнюються.

Під час обшуків у помешканнях, автомобілях та офісі кол-центру вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнову документацію та значні суми готівки.

Розслідування триває за ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах, учинене організованою групою. Трьом основним учасникам вже оголошено про підозру, слідчі звернулися до суду з клопотанням про їх арешт.

Поліція також встановила 15 працівників кол-центру, яким готують повідомлення про підозру. За такі дії фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, житомирські правоохоронці викрили киянина у шахрайствах на понад 2 млн грн.