Фахівці ДБР викрили на Хмельниччині керівницю МСЕК та її сина – керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагаченні на ухилянтях на суму понад 6 млн доларів.
При цьому під час обшуку посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з 500 тисячами доларів через вікно.
Загалом в результаті слідчих дій у злочинної сімейки вилучили:
- 5 млн 244 тис. доларів США кешем;
- 300 тис. євро;
- понад 5 млн грн;
- брендові прикраси та коштовності.
Причому лише в робочому кабінеті керівниці МСЕК було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Більше того, уся родина посадовиці також… має офіційно оформлену інвалідність.
Також відомо, що вказана сім’я чиновників володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 та нерухомістю за кордоном (в Австрії, Іспанії та Туреччині). Окрім того, на валютних закордонних рахунках сім’я «накопичила» майже 2,3 мільйона доларів США.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Під час обшуків також було вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.
Наразі слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.
Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).
Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.
Цікаво, що 64-річна посадовиця при цьому є членкинею депутатської фракції політичної партії Слуга народу, а також депутатських груп Медицина Хмельниччини та Єдність, а у 2015 році була представницею партії петра Порошенка.
З огляду на таку історію, можна лише уявити масштаби заробітків голів МСЕК в інших областях.
Нагадаємо також, що НАБУ повідомило про підозру у незаконному збагаченні голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку.
Будьте першим, хто прокоментував "На Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагачені на мільйони доларів"