НАБУ викрили екскерівника Укрспецекспорту на масштабному відмиванні грошей

НАБУ і САП викрили колишнього керівника Укрспецекспорту на масштабному відмиванні грошей через Францію.

В межах розслідування заволодіння коштами концерну «Укроборонпром» виявлено, що підозрюваний експосадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол. США.

Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

• вілла – 86 млн грн;
• виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
• ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

Наразі на вказане майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

20 лютого експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн. Досудове слідство триває.

Нагадаємо також, що ДБР затримало експосадовця Командування Сил логістики ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні.